Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12 февраля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении Экологической политики ПАО «Россети».
Решение:
1.1. Утвердить Экологическую политику ПАО «Россети» согласно приложению 1 к настоящему протоколу.
1.2. Признать утратившей силу Экологическую политику электросетевого комплекса, утвержденную решением Совета директоров Общества от 10.12.2020 (протокол заседания Совета директоров Общества от 11.12.2020 № 522), c даты принятия настоящего решения.
1.3. Рекомендовать единоличным исполнительным органам дочерних обществ
ПАО «Россети» (далее – ДО ПАО «Россети»), указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, разработать собственные Экологические политики/ актуализировать действующие в ДО ПАО «Россети» Экологические политики (при необходимости) и обеспечить их вынесение на утверждение Совета директоров ДО ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ДО ПАО «Россети».
Срок: в течение 3-х месяцев с даты принятия настоящего решения.
Результаты голосования:
«ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 12 февраля 2024 года № 642.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «12» февраля 2024 г.